Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social sito en Palma de Mallorca, Paseo Mallorca, número, 20, el día 3 de julio de 2022, a las dieciocho horas, en primera convocatoria o, en su caso, el día siguiente 4 de julio de 2022, a la misma hora, en segunda convocatoria. La reunión tendrá por objeto deliberar y adoptar acuerdos en relación al siguiente:
Orden del día
Primero.- Aprobar, si procede, las cuentas anuales (Memoria, Balance, cuenta de Pérdidas y Ganancias), correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2021.
Segundo.- Aprobar, si procede, la gestión social desarrollada por los administradores durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2021.
Tercero.- Decidir sobre la propuesta de aplicación de beneficios presentada por los administradores.
Cuarto.- Aprobar un reparto de dividendos, con cargo a reservas voluntarias, por un importe máximo de hasta "Cuatrocientos veinte mil (420.000) euros".
Quinto.- Designación auditores para la auditoria de las cuentas de la sociedad, ejercicios 2022, 2023 y 2024.
Sexto.- Autorización para elevar a público los acuerdos que procedan.
Séptimo.- Designación de interventores para la aprobación del acta de la reunión.
Octavo.- Ruegos y preguntas.
Se acuerda comunicar a los accionistas que a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.
Palma de Mallorca, 16 de mayo de 2022.- El Administrador solidario, Francisco L. Blanes Valdes.
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