Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio de la sociedad, en la Calle Adaptación, 23 de Getafe (Madrid) Código Postal 28906 a las dieciocho horas del día 28 de junio de 2022 en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria el día 29 de junio de 2022, a la misma hora y lugar, a fin de tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad, correspondientes al ejercicio 2021, compuestas por Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, Informe de Gestión e Informe de Auditoría.

Segundo.- Examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado de 2021.

Tercero.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2021, si procede.

Cuarto.- Cese y designación de nuevo miembro del Consejo de Administración de la sociedad.

Quinto.- Nombramiento de Auditor de cuentas de la sociedad para el período trienal de 2023, 2024 y 2025.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación en su caso del Acta de la Junta.

Se hace constar el derecho de los accionistas a obtener en el domicilio social o a solicitar su envío, de forma gratuita en ambos casos, de una copia de la documentación que haya de ser sometida a la aprobación de la Junta General.

Madrid, 16 de mayo de 2022.- El Presidente del Consejo de Administración, José María González Barcala.