Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración, en su reunión de fecha 13 de Mayo del 2.022, ha acordado, por unanimidad, convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar por la Sociedad el próximo día 27 de Junio del 2.022 a las 13'00 horas en la sede social, Av. de la Universidad 1, Villanueva de la Cañada, Madrid, en primera convocatoria, y en segunda, en su caso, en el mismo lugar y hora para el día 28 de Junio de 2.022, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Asuntos preceptivos del artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, en relación con el 254 (balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, un estado que refleje los cambios en el patrimonio neto del ejercicio, un estado de flujos de efectivo y la memoria) examen del informe de gestión y del informe de los auditores, todo ello referido al ejercicio social cerrado al 31 de Agosto de 2.021, Cuentas e Informe de Gestión que fueron llevados a la Junta General de fecha 21 de Febrero de 2.022, así como Informe de Auditoría que se pone a disposición de los Sres. Accionistas.

Segundo.- Aprobación de la propuesta del Consejo de Administración de aplicación del resultado.

Tercero.- Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos adoptados.

Cuarto.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta.

Los señores accionistas tienen a su disposición en el domicilio social las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de auditoría, pudiendo pedir la entrega o el envío gratuito de los mismos.

Villanueva de la Cañada, 18 de mayo de 2022.- Secretario del Consejo de Administración, Antonio Muñoz Perea.