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El Consejo de Administración en su sesión de 29 de abril de 2022 acordó por unanimidad convocar Junta General de accionistas que con el doble carácter de Ordinaria y Extraordinaria se celebrará en el domicilio Social (Paseo de la Castellana 140, de Madrid) el próximo 29 de Junio de 2022, a las 13:00 horas, en primera convocatoria y, en segunda convocatoria, si procediese, en el mismo lugar y hora el día 30 de Junio de 2022,

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021. Resolución sobre propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.- Aprobación de la gestión y actuación del Consejo de Administración durante el ejercicio social.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Acuerdo de amortización de acciones propias. Consiguiente reducción del capital social y modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Ratificación, en su caso, del acuerdo del Consejo de Administración sobre adquisición de acciones propias.

Tercero.- Composición del Consejo de Administración tras haber sufrido vacante.

Cuarto.- Acuerdo de creación de la página web corporativa después de haber modificado los Estatutos en este sentido.

Quinto.- Sistema de retribución de Administradores. Modificación del artículo 10 de los Estatutos Sociales.

Sexto.- Puesta en conocimiento de la Junta de las operaciones de asistencia financiera a accionistas que se hubieran materializado.

A partir de esta convocatoria, los señores accionistas podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, el informe de gestión y el informe de los Auditores de Cuentas, así como examinar el texto íntegro de las modificaciones de Estatutos propuestas y el Informe elaborado sobre la misma y pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos. Asistencia por medios de comunicación a distancia: la sociedad habilitará sesión (aplicación "Teams") a la que se podrá acceder a través de invitación que se puede solicitar hasta tres días antes de la fecha de celebración en la dirección juridico@fabregaconstructora.com. Los interesados deberán conectarse media hora antes del comienzo (cobertura en el teléfono de la empresa).

Madrid, 19 de mayo de 2022.- El Presidente del Consejo de Administracion, Consejero-Delegado, Benito Fábrega Jacqmart.