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El Consejo de Administración de esta Sociedad, en su reunión celebrada con fecha 31 de marzo de 2022, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social Calle Sevilla, 6 de Madrid el día 29 de junio de 2022, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, o el día 30 de junio de 2022, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio de 2021.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede de la Gestión del Consejo de Administración.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la propuesta de Distribución de Resultados del ejercicio de 2021.

Cuarto.- Estudio, análisis y aprobación si procede, de la posibilidad de vender los activos inmobiliarios de la sociedad, con autorización al Consejo de Administración para llevar a cabo la operación en las condiciones que tengan a bien.

Quinto.- Análisis del estudio realizado para ver la conveniencia de escisión parcial de la sociedad, en dos sociedades, una la de agencia de seguros, y otra, la parte escindida se crea nueva sociedad para la gestión y administración de bienes de inmuebles, incorporando todos los inmuebles propiedad de la sociedad.

Sexto.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de todos los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas, para su elevación a público y para su interpretación, subsanación, complemento, desarrollo e inscripción.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta o designación de interventores para la aprobación de la misma.

Complemento legal.- En atención a lo previsto en el artículo 172 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas que representen al menos el 5 por cien del Capital Social, podrán solicitar que se publique un complemento a la presente convocatoria, incluyendo uno o más puntos del orden del día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria. El complemento de la convocatoria deberá publicarse con quince días de antelación como mínimo a la fecha establecida para la reunión de la Junta. A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas, pueden examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta; los accionistas podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Madrid, 12 de mayo de 2022.- El Presidente del Consejo de Administración, Rufino Martin Blanco.