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Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de la Sociedad a Junta General Ordinaria , que tendrá lugar en su domicilio social de Carretera Nacional IV, Km. 640, de Jerez de la Frontera, a las doce horas del día 29 de junio de 2022 en primera convocatoria, o el siguiente día, a la misma hora, en segunda convocatoria, con sujeción al siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación de la memoria , balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios del patrimonio neto, estado de flujos de efectivo e informe de gestión social correspondiente al ejercicio 2021.
Segundo.- Examen y aprobación de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2021 , así como de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio .
Tercero.- Condonación de créditos entre empresas del grupo.
Cuarto.- Retribución de Administradores , en su caso.
Quinto.- Ruegos y preguntas .
Sexto.- Delegación de facultades para la interpretación , ejecución y desarrollo de los acuerdos adoptados.
Séptimo.- Aprobación del acta de la reunión.
Podrán asistir a la Junta , de acuerdo con el artículo 179 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, los tenedores de acciones que, con una antelación al menos de cinco días a la fecha de celebración de la Junta , las tengan inscritas en el Libro Registro de Socios, siempre que su número represente, por lo menos, el uno por mil del Capital Social, de acuerdo con el artículo 13° de los Estatutos Sociales. A partir de la presente convocatoria , de conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 .2 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier accionista podrá obtener , de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como, en su caso, el informe de gestión y el informe de auditoría .
Jerez de la Frontera, 17 de mayo de 2022.- El Presidente del Consejo de Administración, José Ramón Estévez Puerto.
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