Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por medio del presente, se convoca a los socios a la Junta General Ordinaria y extraordinaria a celebrar el próximo día 27 de junio de 2022, a las 12:00 y 11:00 horas respectivamente en el domicilio social sito en la calle MITXEL LABEGERIE 1, 2ª planta, de Bilbao.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Lectura del acta anterior.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión de la sociedad del ejercicio de 2021.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión de la sociedad del ejercicio de 2022.

Cuarto.- Disolución de la Sociedad.

Quinto.- Dimisión de los administradores y nombramiento de liquidadores de la Sociedad.

Sexto.- Delegación de facultades.

Séptimo.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta General.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión de la sociedad del ejercicio de 2020.

Segundo.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta General.

De conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital se hace constar el derecho de los socios a obtener la información que estimen precisa acerca de los asunos comprendidos en el orden del día, en los términos previstos en el art. 196 de la mencionada ley.

Bilbao, 12 de mayo de 2022.- Administradora Única, Yolanda Arévalo Pérez.