Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por la presente, se convoca a todos los accionistas de la Compañía Mercantil Ventubel S.A., A JUNTA GENERAL ORDINARIA, que se celebrará en el domicilio social de la Compañía, Calle Mercurio, nº 3 (Polígono Industrial de San José de Valderas), 28918- Leganés (Madrid), (art. 175 LSC) el próximo día 22 de junio de 2022, a las 11 horas de su mañana, en primera convocatoria y, de no haber quorum suficiente, para el día siguiente 23 de junio de 2022 a la misma hora (art. 177 LSC) en que se celebrará, en su caso, definitivamente, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión del ejercicio económico correspondiente al año 2021. Acuerdos sobre aplicación del resultado de dicho ejercicio y aprobación, en su caso, de la gestión social.

Segundo.- Renovación de cargos de la administración, ceses y nombramientos.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Al margen de la información general y aclaraciones que puedan solicitar antes de la celebración de la Junta, los Señores Accionistas que lo deseen, podrán examinar en el domicilio social, u obtener de forma inmediata y gratuita, a partir de esta fecha, los documentos que habrán de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el informe de gestión, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedad de Capital.

Madrid, 30 de abril de 2022.- El Administrador solidario, Santiago Durán Lerín.