Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca Junta General Extraordinaria de Socios que tendrá lugar en Madrid (28006), en la calle Maldonado, nº 15, el día 27 de diciembre de 2021, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo sitio y hora, con el siguiente,

Orden del día

Primero.- Aceptación de la renuncia de todos los miembros del Consejo de Administración.

Segundo.- Cambio de estructura del órgano de Administración.

Tercero.- Nombramiento de un Administrador Único.

Cuarto.- Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos adoptados e inscribirlos en el Registro Mercantil.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación del acta de la reunión.

Se informa a los Señores socios del derecho que les asiste a partir de esta convocatoria de examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como del derecho a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, en virtud de lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid a, 30 de noviembre de 2021.- Presidente del Consejo de Administración de Suelopetrol, Exploración y Producción, S.L, D. Henrique-José Rodríguez Guillén.