Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en calle Salvia, n.º 30, de La Moraleja, Alcobendas (Madrid), el día 27 de julio de 2021, a las 19 horas, en primera convocatoria, o el día 28 de julio de 2021, en su caso, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Segundo.- Modificación del artículo 21 de los Estatutos sociales (retribución de administradores).

Tercero.- Fijación de la retribución del Consejero Delegado.

Cuarto.- Apoderamiento para la elevación a público de los acuerdos sociales adoptados por la Junta General de Accionistas, para la inscripción de los mismos, en su caso, en el Registro Mercantil, y para la realización de las actuaciones y gestiones necesarias para la completa ejecución de dichos acuerdos.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta.

Conforme a lo previsto en la Ley de Sociedades de Capital y demás legislación aplicable, a partir de la presente convocatoria los accionistas podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, haciéndose constar asimismo su derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el correspondiente informe sobre la misma elaborado por los administradores de la Sociedad, y a pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 23 de junio de 2021.- El Presidente del Consejo de Administración, Frank Manuel Powell.