Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Órgano de Administración, se convoca a los señores socios de esta sociedad a la Junta General Ordinaria que se celebrará el próximo día 7 de julio de 2021, a las 12:00 horas, en el domicilio social, sito en Avda. de la Marina, núm. 50, de Sant Boi de Llobregat, en primera convocatoria y, el día 8 de julio del 2021, en segunda, a la misma hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas anuales de la sociedad correspondientes a los ejercicios 2020 y aplicación de su resultado.

Segundo.- Delegación de facultades a favor de los Administradores de la Sociedad para efectuar el preceptivo depósito de las Cuentas anuales en el Registro Mercantil de Barcelona.

Tercero.- Aprobación de la modificación del artículo n.º 8 de los Estatutos de la Sociedad que regula el Régimen de Convocatoria de las Juntas Socios.

Se comunica a los señores socios que a partir de la presente convocatoria, se hallan a su disposición en el domicilio social, sito en Avda. de la Marina, núm. 50, de Sant Boi de Llobregat, los documentos que han de ser sometidos a la Junta General de acuerdo al punto primero del orden del día, así como el texto íntegro de las modificaciones propuestas y el informe sobre las mismas, haciéndose constar el derecho que corresponde a los mismos de examinar dichos documentos en el domicilio social, así como de pedir su entrega o envío gratuito.

Barcelona, 27 de mayo de 2021.- Administrador de Tecnoras, S.A., Rafael Serrano Ruza.