Don José Luis Pellicer López, como Administrador de Mastergestión, S.A., convoca a los accionistas de la Compañía a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar el próximo día 5 de julio de 2021 a las 16.00 horas, en la Notaría Rubíes Tarragona, sita en Avenida Diagonal, n.º 407, ático, de Barcelona, bajo el siguiente,
Orden del día
Primero.- Dejar sin efecto las Juntas Generales celebradas en fecha 3 de junio de 2020 y 31 de agosto de 2020, procediendo a la ratificación del contenido de los acuerdos de dichas Juntas en los siguientes puntos del orden del día.
Segundo.- Nombramiento del Administrador único.
Tercero.- Convalidación y aprobación de todos los actos y negocios jurídicos realizados por don José Luis Pellicer López, en representación de la Compañía, desde la fecha de caducidad de su cargo como Administrador único.
Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2019.
Quinto.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2019.
Sexto.- Aprobación, en su caso, de la gestión social correspondiente al ejercicio 2019.
Séptimo.- Ruegos y preguntas.
Octavo.- Lectura y aprobación del acta.
A los efectos oportunos, se pone de manifiesto el derecho de los accionistas a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que serán sometidos a aprobación en la Junta General.
Barcelona, 26 de mayo de 2021.- El Administrador, José Luis Pellicer López.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid