Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del órgano de administración, se convoca a todos los socios de la sociedad RESERVA DEL PARAÍSO, S.L., a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en 28023 Madrid, calle Rafael Botí número 26, 1.º, el próximo 31 de marzo de 2020, a las 11:00 horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Constitución de la Junta.

Segundo.- Aprobación, si procede, de reparto de dividendos a los socios.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, la Memoria explicativa, informe de auditoría, informe de gestión, estado de flujos de efectivo y estado de cambios patrimonio neto del ejercicio de la sociedad, correspondientes al ejercicio 2019.

Cuarto.- Aprobación de la gestión del Órgano de Administración.

Quinto.- Propuesta de distribución de resultados.

Sexto.- Aprobación, si procede, de la reducción del capital social en dos millones setecientos cincuenta y un mil ochocientos diecisiete euros con cincuenta céntimos (2.751.817,50 €), con el fin de devolver aportaciones a los socios, mediante reducción del valor nominal de las participaciones.

Séptimo.- Modificación, en su caso, del artículo 5.º de los Estatutos sociales, relativo al capital social, al que se le dará nueva redacción.

Octavo.- Delegación de facultades.

Noveno.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

A partir del día de hoy, todos los socios pueden solicitar el envío u obtener en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos en relación con los distintos puntos del orden del día que serán sometidos a la aprobación de la Junta, es decir, las cuentas anuales de la Compañía y la propuesta de modificación de los Estatutos sociales.

Madrid, 5 de marzo de 2020.- Los Administradores mancomunados, Cristina López Granados e Ignacio Sierra Sierra.