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Convocatoria Junta General Extraordinaria de Socios. Se convoca a los señores socios de Electra Aurin, S.L., a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar y se celebrará, el próximo día 23 de diciembre de 2020, a las diez horas, en Zaragoza, calle Joaquín Costa, 5 (Hotel NH Gran Hotel Collection), con el fin de que los socios puedan deliberar y resolver el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (balance de situación, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) de los ejercicios 2018 y 2019.

Segundo.- Aprobación de la aplicación de resultados, así como de la gestión realizada por los Administradores.

Tercero.- Acuerdo social de disolución y liquidación de la sociedad.

Cuarto.- Cese de Administrador único y nombramiento de Liquidador.

Quinto.- Aprobación del Balance final de liquidación y Proyecto de división.

Sexto.- Pago de cuotas y adjudicación de deudas de liquidación.

Séptimo.- Otorgamiento de escritura pública de disolución, liquidación y extinción de la sociedad.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar, expresamente, a los efectos previstos en el artículo 196 de la Ley de Sociedades de Capital, la posibilidad de cualquier Socio de solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta General, los informes o aclaraciones que estimen precisos, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día. Se recuerda a los Socios que, a partir de la fecha de la presente convocatoria, cualquiera de ellos podrá obtener de la sociedad, de forma gratuita e inmediata, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital. Asimismo, y conforme a lo previsto en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier Socio tendrá derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y a pedir la entrega o el envío gratuito de dicho documento.

Zaragoza, 13 de noviembre de 2020.- El Administrador único, José Sepulcre Soriano.