Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración adoptado en su reunión celebrada el día 23 de noviembre de 2020, se convoca a los señores accionistas a la celebración de la Junta General Extraordinaria de socios, para su celebración el día 30 de diciembre de 2020, a las 10 horas, en primera convocatoria, y para el día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, si procediese, en el domicilio de la sociedad, sito en Villanueva del Ariscal (Sevilla), calle Santísimo Cristo de la Veracruz, 59, con arreglo al siguiente,

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes a los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019, y de la aprobación de la gestión del órgano de administración relativa a los referidos Ejercicios.

Segundo.- Examen y aprobación, de la propuesta de distribución de resultados correspondientes al ejercicio 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019.

Tercero.- Situación económica y Financiera de la Compañía: Acuerdos a adoptar.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura, redacción y en su caso aprobación del acta.

Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace saber a los accionistas el derecho que les corresponde a solicitar de los Administradores de la sociedad, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes. Del mismo modo conforme a lo dispuesto en los artículos 272 y 287 de la citada Ley, se reconoce a los accionistas el derecho que les corresponde a examinar en el domicilio social los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe del órgano de administración, de todo lo cual podrán pedir su entrega o el envío gratuito.

Villanueva del Ariscal (Sevilla), 23 de noviembre de 2020.- El Presidente del Consejo de Administración, José María Gallego-Góngora Díaz.