Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de Junta General Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, en su domicilio social sito en la Avenida El Carrilet, número 179, de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) (08907), para el día 18 de diciembre de 2020, a las dieciséis horas, en primera convocatoria; y en segunda, en su caso, para el siguiente día, 19 de diciembre de 2020, en el mismo lugar y hora. Con arreglo al siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Lectura y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales: Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, así como la Memoria, del ejercicio de 2019.

Segundo.- Acuerdos sobre la aplicación de los resultados del ejercicio.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión social.

Cuarto.- Acuerdos sobre la retribución del Administrador.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Acuerdos sobre modificación del artículo 16.º de los Estatutos sociales en lo relativo a la forma y medio de comunicación a los socios de las convocatorias sociales y aprobación, en su caso, de la nueva redacción de los citados preceptos estatutarios. Por necesidad de subsanar lo acordado en Junta General de Accionista celebrada en fecha 26 de julio de 2019.

Al margen de la información general y aclaraciones que puedan solicitar antes de la celebración de la Junta, los señores accionistas podrán examinar, en el domicilio social, u obtener de forma inmediata y gratuita, y a partir de esta fecha, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General así como el contenido íntegro de la modificación, todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital.

L'Hospitalet de Llobregat, 12 de noviembre de 2020.- El Administrador, Miguel Ángel Tejero Ordas.