Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración de Grupo de Gestión Star, S.A., en su sesión de 23 de octubre de 2020, ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará los días 9 y 10 de diciembre de 2020, en primera y segunda convocatoria, en las oficinas de la Notaría Alicia Velarde Valiente, sita en calle Manuel Silvela, número 1, primero izquierda, 28010 de Madrid, a las doce horas, en ambos supuestos, con arreglo al siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Presentación, examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria), así como de la aplicación de resultados, correspondientes al ejercicio 2019.

Segundo.- Delegación de facultades para elevación a público, de los acuerdos procedentes.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Dimisión de D. Daniel Hernández Tamame como Consejero con fecha 16 de octubre de 2020 y propuesta de nombramiento de nuevo Consejero en la persona de D. Bernadino Gil Luis.

Segundo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

Los accionistas podrán interesar de los Administradores, hasta el séptimo día anterior al de la Junta General inclusive, información o aclaraciones sobre los puntos del Orden del día de esta Junta. A partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación.

Madrid, 23 de octubre de 2020.- El Presidente, Manuel Benavides Blanco.