Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los Señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social de la entidad, situado en Lepe (Huelva), en polígono "La Gravera", 3.ª fase, el próximo día 23 de octubre de 2020, a las 11:30 horas, en convocatoria única, al efecto de deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior, si procede.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2019 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto del ejercicio, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria), del Informe de Gestión y del Informe de Auditoria, así como de la gestión del órgano de administración, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado.

Tercero.- Propuesta de aplicación de resultados correspondiente a las Cuentas Anuales de 2019.

Cuarto.- Debate y votación acerca de la necesidad de nombrar nueva entidad auditora o renovar en el cargo a la actual, QLEY AUDITORES Y CONSULTORES, S.L., por un máximo de tres años y un mínimo de uno.

Quinto.- Otros asuntos varios de interés.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación del acta, o, en su caso, nombramiento de Interventores a tal fin.

Aunque la Junta de Accionistas en principio se celebrará en el domicilio social, se prevé la posible celebración telemática de la misma si, llegado el día 23 de octubre de 2020, así lo aconsejase la situación socio-sanitaria derivada de la pandemia del COVID-19, lo que, salvo fuerza mayor, sería comunicado a los señores accionistas, en su caso, con al menos 5 días de antelación. Se recuerda a los señores accionistas que podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que hayan de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Lepe, 24 de agosto de 2020.- El Presidente del Consejo de Administración de la entidad Huelva Desarrollo Agrícola, S.A., Antonio Tirado Gómez.