Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Administrador Solidario de esta Sociedad, se convoca Junta General Ordinaria de Socios, a celebrar el próximo día 17 de agosto del 2020, a las 11 horas, en primera convocatoria y, a las 11,30 horas en la segunda convocatoria, en el domicilio social, Txorierriko Etorbidea, n.º 21 Nave 8 de Loiu, bajo el siguiente,

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria) e Informe de Gestión Social, el resultado y la propuesta de aplicación del resultado, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado a 30 de diciembre de 2019.

Segundo.- Elección de nuevo Administrador Solidario para ocupar la baja por fallecimiento de don Sebastián Zubiaur Astorquiza.

Tercero.- Renovación de cargo/cargos.

Cuarto.- Información sobre la existencia de una causa de disolución de la empresa, por infravaloración de inmovilizado material.

Quinto.- Adopción de acuerdos por la existencia de la causa de disolución de la sociedad, por infravaloración del inmovilizado material, ampliación de capital, aportación por los socios, disolución de la sociedad, o la que legalmente proceda y donde acuerden.

Sexto.- Nombramiento de Liquidadores de la sociedad, en su caso.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

A efecto de lo prevenido en la legislación correspondiente se hace constar expresamente el derecho de cualquier socio a obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Loiu, 27 de julio de 2020.- El Administrador Solidario, Damaso Zubiaur Astorquiza.