Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores socios para la celebración de la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social en Madrid, calle Raimundo Fernandez Villaverde, 42 3-1-2 piso, a las 10:00 horas del día 4 de setiembre de 2020. En aplicación de lo previsto en el artículo 40 del Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, la Junta General se celebrará en remoto y a través de videoconferencia, entendiéndose en el domicilio de la Sociedad, bajo el siguiente,

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales, correspondientes al ejercicio de 2019.

Segundo.- Examen y aprobación de la propuesta de distribución de resultados del ejercicio 2019.

Tercero.- Aprobación de la gestión social llevada a cabo por el órgano de administración en el ejercicio 2019.

Cuarto.- Adopción de los acuerdos que procedan de conformidad con lo previsto en el artículo 217 de la ley de Sociedades de Capital.

Quinto.- Someter a acuerdo de la Junta la venta de 600 participaciones sociales de Quickdesign, S.L., cuyo titular es Ponsa Label, S.L.

Sexto.- Facultar al órgano de administración para elevar a públicos los acuerdos sociales adoptados en la presente Junta.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria los socios podrán solicitar las informaciones o aclaraciones que estimen necesarias referentes a los asuntos comprendidos en el orden del día, en los términos y a los efectos de lo previsto en los artículos 196 de la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 21 de mayo de 2020.- Los Administradores mancomunados, Laura Ponsa Argemí y Alexandre Ponsa Argemí.