Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Órgano de Administración convoca a los señores socios a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en la Camino Viejo de San Mateo, 3, Polígono Es Raspallar, Sector 12, de la ciudad de Ibiza, en primera convocatoria, el próximo miércoles, día 12 de agosto de 2020, a las diez horas y, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado en 31 de diciembre de 2019.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la aplicación de resultados.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión social efectuada por el Administrador Único durante el ejercicio 2019.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aumento de capital en la suma de ciento noventa y dos mil doscientos euros (192.200,00 €), mediante la creación de seis mil doscientas (6.200) participaciones sociales, de igual valor nominal y contenido de derechos que las anteriores y, numeradas correlativamente de la 9.779 a la 15.978, ambas inclusive, con cargo a aportaciones dinerarias, adoptando los acuerdos complementarios, en especial modificando el artículo 6 de los Estatutos sociales relativo al capital social.

Segundo.- Autorizar al Administrador único, en caso de aumento incompleto, para dar nueva redacción del artículo 6 de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Delegación de facultades para formalizar y ejecutar todos los acuerdos adoptados por los socios en esta Junta General de Socios, para elevarlos a público y para su interpretación, subsanación, complemento o ulterior desarrollo hasta el momento en que tenga lugar, en su caso, la preceptiva inscripción de los mismos.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

Cualquier socio podrá obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta, así como a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas, así como de pedir su entrega o envío gratuitos.

Ibiza, 21 de julio de 2020.- El Administrador unico, Grupo Prensa Pitiusa, S.L. Antonio Planells Riera.