Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores socios a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social (Quintana, 6-bajo, de Bilbao) el próximo día 29 de julio de 2020 a las 13:00 horas para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión de la Sociedad y de su Grupo Consolidado correspondientes al ejercicio 2019, así como de la aplicación del resultado.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión realizada por el Consejo de Administración de la Sociedad en 2019.

Tercero.- Cese y/o nombramiento de Consejero/s.

Cuarto.- Nombramiento o reelección de auditores de cuentas individuales y consolidadas de la Sociedad y de su Grupo Consolidado para los ejercicios 2020, 2021 y 2022.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Los señores socios tienen a su disposición en el domicilio social los documentos sometidos a la aprobación de la Junta General y tienen derecho a pedir el envío o entrega gratuita de los mismos.

Bilbao, 1 de julio de 2020.- Secretario del Consejo, Elena de la Peña.