Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por la presente se convoca a los señores socios a Junta general ordinaria, y, en su caso, también extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, Capitania del Puerto, Puerto Deportivo Colón, Adeje, (Tenerife), el dia 17 de junio de 2020, a las 13 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el siguiente día en el mismo lugar y hora, en segunda, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.- Censura de la gestión social, aprobación de las cuentas anuales e informe de gestión, asi como resolver sobre la aplicación de los resultados y dividendo extraordinario, todo ello relativo al ejercicio de 2019.

Segundo.- Renovación estatutaria del Consejo de Administración.

Tercero.- Lectura y aprobación del acta en los términos que proceda.

Cuarto.- Nombramiento de Auditores.

Para asistir a la Junta los accionistas deberán haber depositado con al menos cinco días de antelación sus acciones al portador en el domicilio social. Cualquier accionista, que lo justifique, podrá obtener de la sociedad bien la entrega, bien el envio todo ello de forma inmediata y gratuita de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma con relación de las cuentas anuales y el informe de los Auditores de Cuentas. Se delega en el Sr. Consejero-Delegado para formalizar las pertinentes convocatorias.

Adeje, 15 de mayo de 2020.- El Consejero Delegado, Francisco Galván Urzaiz.