Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, sito en la calle Aribau, 230/240, de Barcelona, el día 20 de mayo de 2020, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, o el siguiente día 21 de mayo de 2020, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria si procede, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales, el informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2019 cerrado el día 31 de diciembre de 2019.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración en el curso del indicado ejercicio.

Tercero.- Nombramiento y/o reelección de consejeros.

Cuarto.- Designación de Auditores.

Quinto.- Aprobación del acta de la sesión o, en su caso, nombramiento de interventores para su posterior aprobación.

Tienen derecho de asistencia a la Junta General todos los titulares que lo sean, como mínimo, de 27 acciones, y que consten inscritas en el Libro Registro de Acciones Nominativas con un período mínimo de cinco días de antelación a la fecha de celebración de la Junta, todo ello sin perjuicio del derecho de agrupación. Se hace constar expresamente el derecho que les corresponde a todos los accionistas de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Barcelona, 7 de abril de 2020.- El Secretario del Consejo de Administración, Javier Terrasa Monasterio.