Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a todos los accionistas de la Sociedad, a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en Santa Margarita, en paseo Colón, número 70 bajos, 07458 Can Picafort, el día 12 de noviembre de 2019, a las 16:00 horas, en primera convocatoria, y para el caso en que ésta no haya podido tener lugar en primera convocatoria por no haberse alcanzado el quorum necesario, al día siguiente, en los mismos lugar y hora, en segunda convocatoria, al objeto de debatir sobre los siguientes puntos que configuran el:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2014.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la Propuesta de Aplicación del Resultado del ejercicio 2014.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión de los liquidadores de la entidad, correspondiente al ejercicio 2014.

Cuarto.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2015.

Quinto.- Aprobación, si procede, de la Propuesta de Aplicación del Resultado del ejercicio 2015.

Sexto.- Aprobación, si procede, de la gestión de los liquidadores de la entidad, correspondiente al ejercicio 2015.

Séptimo.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2016.

Octavo.- Aprobación, si procede, de la Propuesta de Aplicación del Resultado del ejercicio 2016.

Noveno.- Aprobación, si procede, de la gestión de los liquidadores de la entidad, correspondiente al ejercicio 2016.

Décimo.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2017.

Undécimo.- Aprobación, si procede, de la Propuesta de Aplicación del Resultado del ejercicio 2017.

Duodécimo.- Aprobación, si procede, de la gestión de los liquidadores de la entidad, correspondiente al ejercicio 2017.

Decimotercero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2018.

Decimocuarto.- Aprobación, si procede, de la Propuesta de Aplicación del Resultado del ejercicio 2018.

Decimoquinto.- Aprobación, si procede, de la gestión de los liquidadores de la entidad, correspondiente al ejercicio 2018.

Decimosexto.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2019. Decimoséptimo : Aprobación, si procede, de la Propuesta de Aplicación del Resultado del ejercicio 2019. Decimoctavo : Aprobación, si procede, de la gestión de los liquidadores de la entidad, correspondiente al ejercicio 2019.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Aprobación del balance final de liquidación.

Segundo.- Aceptación y liquidación del haber líquido remanente.

Tercero.- Autorización para elevar a público los acuerdos anteriormente adoptados.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Se recuerda a los señores accionistas, respecto del derecho de asistencia y representación, que podrán ejercitarlo de conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales y la legislación aplicable. A partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Santa Margarita, 1 de octubre de 2019.- Los Liquidadores mancomunados, Félix Estelrich Dalmau, Rafael Lliteras Cladera y Cristóbal Moranta Fornes.