Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El administrador Único de la mercantil Almogía Golf, S.A., D. Bent Erik Scheel Nielsen en conformidad con lo previsto en el artículo 11 de los Estatutos Sociales y 166 de la Ley de Sociedades de Capital, convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en primera convocatoria, el próximo día 24 de octubre de 2019, a las 09:00 horas, en su domicilio social, sito en Calle Salvago número 2, 4º derecha, 29005, Málaga y, en caso de no alcanzarse el quórum legalmente requerido, en segunda convocatoria, veinticuatro horas después a la misma hora y lugar, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Aprobación de las Cuentas de la Sociedad del ejercicio 2018.

Segundo.- Aprobación de la gestión social de la compañía durante el ejercicio 2018.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la distribución del resultado.

Cuarto.- Aprobación del acta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Aprobación de las Cuentas de la sociedad de los ejercicios 2016 y 2017.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la distribución del resultado.

Tercero.- Cese como administrador único de D. Bent Erik Scheel Nielsen.

Cuarto.- Nombramiento como administradora única de Doña Jette Faarup.

Quinto.- Modificación de los Estatutos Sociales en el sentido de modificar el artículo 11 para que quede redactado en los siguientes términos: "LAS JUNTAS GENERALES. Las juntas generales, legalmente constituidas, representan a todos los socios, y sus acuerdos, adoptados con arreglo a las prescripciones legales y de estos estatutos, son obligatorios para todos sus miembros, incluidos los disidentes, ausentes o incapacitados. Las convocatorias para las Juntas Generales se harán mediante comunicación en el domicilio que éstos hubiesen designado a tal fin y, en su defecto en el que conste en el libro registro de accionistas. A tal fin los accionistas podrán pedir, en cualquier momento que se actualicen o cambien los datos de su domicilio que figure en el libro registro. La convocatoria habrá de realizarse por carta certificada con acuse de recibo, o burofax o acta notarial y por lo menos, con un mes de antelación a la fecha fijada para su celebración. Este plazo se computará a partir de la fecha en que se hubiese remitido el anuncio al último de los accionistas. La convocatoria expresará el nombre de la persona o personas que realicen la comunicación, el nombre de la sociedad, la fecha, hora y lugar de la reunión, así como el orden del día, en el que figurarán los asuntos a tratar. También se hará mención, en su caso, del derecho de los accionistas a obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta.

Sexto.- Aprobación del acta de la Junta.

Derecho de información: De conformidad con los artículo 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital y 15 de los Estatutos Sociales cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que son objeto de la aprobación de la Junta General, así como tiene el derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta, el informe de la misma, así como solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Málaga, 16 de septiembre de 2019.- Administrador Único, D. Bent Erik Scheel Nielsen.