El Consejo de Administración de la sociedad en su reunión del 18 de marzo de 2019, y de conformidad con lo establecido en el artículo 13 de los Estatutos sociales, ha acordado, por unanimidad, convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de socios de Reset World, Sociedad Limitada, que se celebrará en la sala 3 de Can Muntanyola en Granollers, Camí del Mig, 22, el 4 de septiembre de 2019, a las once horas. La Junta se celebrará de acuerdo con el siguiente orden del día:
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la Sociedad, aplicación de resultado y la gestión del órgano de administración correspondientes al ejercicio de 2017.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la Sociedad, aplicación de resultado y la gestión del órgano de administración correspondientes al ejercicio de 2018.
Tercero.- Retribución del órgano de administración durante el ejercicio 2017.
Cuarto.- Retribución del órgano de administración durante el ejercicio 2018.
Quinto.- Retribución del órgano de administración durante el ejercicio 2019.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Traslado del domicilio social a Polinyà.
Segundo.- Cese, en su caso, de todos los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad.
Tercero.- Nombramiento de nuevo órgano de administración.
Cuarto.- Modificación del artículo 6 de los Estatutos sociales.
Quinto.- Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos sociales adoptados.
Sexto.- Lectura y, aprobación en su caso, del acta de la reunión.
A partir de la presente convocatoria, los Sres. Socios, de acuerdo con lo establecido en los artículos 196 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital, podrán obtener de la sociedad, de forma gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe sobre las mismas.
Granollers, 31 de julio de 2019.- El Consejero Delegado, José Francisco González Sánchez.
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