Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, que se celebrará en el domicilio social el día 12 de septiembre de 2019, a las 12 horas, en primera convocatoria, y, en su caso, a la misma hora del día 13 de septiembre de 2019, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente
Orden del día
Primero.- Aceptación de renuncia de Consejero y de Presidente del Consejo de Administración.
Segundo.- Nombramiento de Consejero y de Presidente del Consejo de Administración.
Tercero.- Modificación del sistema de remuneración del consejo de administración.
Cuarto.- Modificación del artículo vigesimoprimero de los Estatutos Sociales.
Quinto.- Fijación de importe máximo de remuneración anual del órgano de administración.
Sexto.- Delegación para elevar a público los acuerdos que se adopten.
Se hace constar el derecho que corresponde a cualquier accionista a solicitar de los administradores la información sobre los asuntos comprendidos en el orden del día que estime precisa.
Polinyá (Barcelona), 2 de agosto de 2019.- Secretario del Consejo de Administración, David Elvira Benito.
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