Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas de la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en Biar, Alicante, avenida de Alcoy, número 12, el próximo día 12 de septiembre de 2019, a las once horas, en primera convocatoria y el día 16 de septiembre de 2019, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aprobación de resultados correspondientes al ejercicio cerrado 2018, así como la gestión del órgano de administración durante el referido ejercicio.

Segundo.- Delegación de cuantas facultades sean necesarias para formalizar, interpretar, subsanar, y ejecutar los acuerdos adoptados en la Junta General de Accionistas, llevando a cabo cuantos actos sean precisos para su inscripción en el Registro Mercantil.

Tercero.- Aprobación del Acta por cualquiera de los medios previstos legalmente.

Cuarto.- Cese y nombramiento de Administrador/es.

Se hace constar el derecho de todos los accionistas a obtener, de forma gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como en su caso, del informe de Gestión y del informe de los Auditores de cuentas.

Biar, 30 de julio de 2019.- El Administrador único, José Luis Juan Pérez.