Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Órgano de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en la notaría de Dña. Matilde Farriol, sita en calle Pep Ventura, 17, bajos, 08760 Martorell (Barcelona), el día 28 de junio de 2019, a las 10:00 horas, en primera convocatoria y, al día siguiente a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018, que incluye Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio Neto, Estado de flujos de efectivo, Memoria y el informe de gestión, y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2018.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión social efectuada por el órgano de administración de la sociedad durante 2018.

Tercero.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar que, a partir de la presente convocatoria, los accionistas que lo deseen pueden obtener de la compañía, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta, así como en su caso el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas. El órgano de administración ha requerido, al amparo de lo dispuesto en el art. 203 de la Ley de Sociedades de Capital, la presencia de Notario para que levante acta de la Junta.

Santa Esteve Sesrovires (Barcelona), 22 de mayo de 2019.- El Administrador único, Albert Canals Alfonso.