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De conformidad al acuerdo adoptado por el Consejo de Administración celebrado el día 23 de mayo de 2019, con intervención del Letrado Asesor, se convoca la Junta General Ordinaria de la Sociedad, para su celebración en la calle Granada, número 50, de Móstoles (Madrid), a las diecisiete horas del día 27 de junio de 2019, para deliberar y resolver sobre los siguientes asuntos que componen

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y propuesta de Aplicación del Resultado, así como de las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión Consolidados del ejercicio de 2018.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo.

Tercero.- Reelección y nombramiento de Consejeros.

Cuarto.- Reelección de Auditores.

Quinto.- Delegación de facultades para otorgamientos públicos y demás actos necesarios para inscribir en el Registro Mercantil los acuerdos precedentes.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Formación, lectura y aprobación del acta, si procede.

Los señores accionistas, a partir de la convocatoria de la Junta General, quedan enterados de que en la Secretaría de la Sociedad, pueden obtener cuanta información precisen sobre los asuntos sometidos a aprobación en la misma, incluido el informe de los Auditores de Cuentas, así como a la entrega o envío de dichos documentos en las condiciones previstas en el artículo 272.2 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 23 de mayo de 2019.- Secretario del Consejo de Administración, Antonio Hernández-Gil Álvarez-Cienfuegos.