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Junta General Ordinaria. Se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, para el día 26 de junio de 2019, a las doce horas, en Avenida Menéndez Pelayo, 10, Sevilla, en primera convocatoria. También queda convocada en segunda, en su caso, en el mismo lugar y a la misma hora del día 27 de junio de 2019.

Orden del día

Primero.- Ratificación acuerdo de los Administradores mancomunados de reparto de dividendo extraordinario.

Segundo.- Aprobación de las cuentas anuales (balance de situación, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y memoria), junto con la aplicación de resultados, todo ello correspondiente al ejercicio de 2018.

Tercero.- Aprobación de las cuentas anuales (balance de situación, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y memoria), junto con la aplicación de resultados, todo ello correspondiente al ejercicio de 2012.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

A partir de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de forma inmediata y gratuita los documentos citados en el punto 2 y 3 del orden del día, documentos que también estarán a su disposición en el domicilio social. Tendrán derecho de asistencia los accionistas que figuren como tales en el Libro Registro de la Sociedad con cinco días de antelación al de la Junta, pudiendo delegar su representación con arreglo a los Estatutos y disposiciones legales. Finalmente se comunica a los accionistas que se prevé que la celebración de la Junta General tenga lugar en primera convocatoria.

Sevilla, 13 de mayo de 2019.- Los Administradores Mancomunados, María Calvente Vázquez y Marcial Ybarra Sainz de la Maza.