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Junta General de Accionistas. Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 27 de marzo de 2019, se convoca a los señores accionistas de la Sociedad HOSPITAL AGUAS VIVAS, S.A., a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en su domicilio social sito en Carcaixent, Partida Monasterio Aguas Vivas, sin número, el día 26 de junio de 2019, a las 16:30 horas en única convocatoria, con arreglo al siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y en su caso, aprobación de las cuentas anuales (Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria), así como de la gestión social e informe de gestión, correspondientes al ejercicio 2018.

Segundo.- Examen y en su caso aprobación de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2018.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Fijación de número de miembros del Consejo de Administración.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho que asiste a los señores accionistas de examinar en el domicilio social, el texto íntegro de los documentos sometidos a la aprobación de la Junta (las cuentas anuales -Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria-, el informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado de la sociedad, todos ellos correspondientes al ejercicio 2018), de su informe de auditoría, así como de pedir la entrega o envío gratuito de los mismos a su domicilio.

Carcaixent, 20 de mayo de 2019.- El Presidente del Consejo de Administración HOSPITAL 9 DE OCTUBRE, S.A. Unipersonal, en cuyo nombre y representación actúa, Joaquín Montenegro Grau.