Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Órgano de Administración, se convoca a los señores socios de esta Sociedad a la Junta General Ordinaria que se celebrará el próximo día 28 de junio de 2019 a las 18:00 horas en el domicilio social, sito en avenida de la Marina número 50 de Sant Boi de Llobregat en primera convocatoria, y el día 2 de julio 2019 en segunda a la misma hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la sociedad, correspondientes al ejercicio de 2018, aplicación de su resultado y de la gestión social del citado ejercicio económico.

Segundo.- Delegación de facultades a favor de los Administradores de la Sociedad para efectuar el preceptivo depósito de las cuentas anuales en el Registro Mercantil de Barcelona.

Tercero.- Aprobación del acta.

Se comunica a los señores Socios que a partir de la presente convocatoria se hallan a su disposición en el domicilio social, sito en avenida la Marina número 50 de Sant Boi d Llobregat, los documentos que han de ser sometidos a la Junta General Ordinaria de acuerdo al punto primeo del orden del día, así como el texto íntegro de las modificaciones propuestas y el informe sobre las mismas, haciéndose constar el derecho que corresponde a los mismos de examinar dichos documentos en el domicilio social, así como pedir su entrega o envió gratuito.

Barcelona, 20 de mayo de 2019.- Administrador de Tecnoras, S.A, Rafael Serrano Ruza.