Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Administrador de esta Sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en primera convocatoria el próximo día 25 de junio de 2019, a las doce horas y treinta minutos, en Barcelona, calle Rosselló número 231, 3.º 2.ª y en caso de no poderse celebrar, en segunda convocatoria el día 26 de junio de 2019, a las doce horas y treinta minutos, en el mismo lugar anteriormente señalado, para deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) y del Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018.

Segundo.- Propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2018.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión social del indicado ejercicio.

Cuarto.- Nombramiento del cargo de Auditor de cuentas titular y suplente, de conformidad con artículo 263 y siguientes de la Ley de Sociedades de Capital.

Quinto.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Se informa a los señores accionistas del derecho que les asiste de examinar en el domicilio social todos los documentos que han de ser sometidos a su aprobación, así como el informe de gestión y el informe del Auditor de cuentas, pudiéndolos asimismo obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, solicitando la entrega o el envío gratuito de dicha documentación. Se hace constar que tendrán derecho de asistencia a dicha Junta, todos los accionistas que cumplan los requisitos legales y estatutarios establecidos al efecto.

Barcelona, 15 de mayo de 2019.- El Administrador solidario, Ramón Borrell Daniel.