El Administrador Único de Imronda, S.A., ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad, que tiene previsto celebrarse en primera convocatoria, el día 27 de junio de 2019 a las 11:00 horas, y en segunda convocatoria, el día 28 de junio de 2019 a la misma hora, en la notaría sita en Madrid, calle Serrano número 30, 1.º, para tratar el siguiente
Orden del día
Primero.- Exposición introductoria sobre la marcha de la sociedad.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales auditadas, y propuesta de aplicación del resultado, correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2018.
Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio 2018.
Cuarto.- Establecimiento de la remuneración del Administrador Único.
Quinto.- Otorgamiento de facultades y solicitud de inscripción de acuerdos.
Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión en cualquiera de las modalidades previstas por la Ley.
A partir de la presente convocatoria, se hallan a disposición de los Accionistas, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General de Accionistas, así como el informe del Auditor de Cuentas, teniendo los Accionistas derecho a obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mismos, solicitándolo en el domicilio social, personalmente o mediante carta. De conformidad con el artículo 203 de la Ley de Sociedades de Capital, el Administrador único, para facilitar la elaboración del Acta de la reunión, ha acordado requerir a un Notario para que levante la correspondiente acta notarial.
Madrid, 7 de mayo de 2019.- Administrador único, Tomás Pedreño Bey.
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