Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración y de conformidad con lo dispuesto en la vigente Ley de Sociedades de Capital y en los Estatutos sociales, se convoca Junta General Ordinaria de esta Sociedad para el día 25 del próximo mes de junio a las 16:00 horas en primera convocatoria, y para el caso de ser necesario, para el día 26 del propio mes de junio a la misma hora en segunda, en el local de calle Sant Antoni números 39-41 de Terrassa, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018, así como de la gestión llevada a cabo por el Consejo de Administración durante el ejercicio de referencia.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación del Resultado del propio ejercicio.

Tercero.- Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de retribución del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio de 2018, de conformidad con el artículo 22 de los vigentes Estatutos sociales.

Cuarto.- Elección de miembros del Consejo de Administración.

Quinto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Los señores Accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social toda la documentación relativa al contenido del Orden del día y a solicitar el envío gratuito de la misma de conformidad a lo establecido en los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

Terrassa, 30 de abril de 2019.- Presidente del Consejo de Administración, Antoni Abad Pous.