Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, a celebrarse en la calle Industria 90/92, Entlo. de Barcelona, el día 19 de junio de 2019, a las 18,30 horas, en primera convocatoria y, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, a tenor del siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales; aplicación de resultado, aprobación de la gestión social, todo ello referido al ejercicio de 2018.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales consolidadas, junto con el Informe de Auditoría, así como aprobación del informe de Gestión de su Grupo consolidado; todo ello referido al ejercicio de 2018.

Tercero.- Aprobación, en su caso, del estado de información no financiera consolidado, referido al ejercicio de 2018.

Cuarto.- Reelección o nombramiento de Auditor de cuentas individuales y consolidadas.

Quinto.- Fijación de la retribución del Administrador.

Sexto.- Ratificación del acuerdo sobre autocontratación entre sociedades del Grupo.

Séptimo.- Delegación de facultades.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser objeto de aprobación, en su caso, y el de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 6 de mayo de 2019.- El Presidente del Consejo de Administración, "Diagonal 3.000, S.L.", Representado por Ramón Canela Piqué.