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Documento BORME-C-2019-106

OSADIN, S.A.

  • Publicado en:

    «BORME» núm. 8, de 14 de enero de 2019, páginas 139 a 139 (1 pág.)

  • Sección:

    SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

  • Apartado:

    CONVOCATORIAS DE JUNTAS

  • Referencia:

    BORME-C-2019-106

TEXTO

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de la Sociedad a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará en Bilbao (localidad del domicilio social), calle Diputación, número 1 – 1.º Dcha., en única convocatoria, el día 19 de febrero de 2019, a las 10:00 horas, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Perdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria), así como de la aplicación de los resultados obtenidos y de la gestión del Órgano de Administración, todo ello referido al ejercicio 2017.

Tercero.- Exposición sobre una posible fusión entre Osadin, S.A. y Organización y Programación de Inversiones, S.A.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación del acta de la Junta, en su caso.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas, a partir de la presente convocatoria, a obtener la entrega o pedir el envío gratuito de copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe del auditor de cuentas.

Bilbao, 2 de enero de 2019.- El Presidente del Consejo de Administración, don Eneko Belausteguigotia Arocena.

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