Por acuerdo del Órgano de Administración de la Sociedad, se convoca a los accionistas a la Junta General Extraordinaria de la Sociedad, que se celebrará en Bilbao, en el domicilio social situado en la avenida San Adrián número 48, el próximo 15 de abril de 2019, a las 11:00 horas, con arreglo al siguiente:
Orden del día
Primero.- Nombramiento de Administrador Mancomunado.
Segundo.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos.
Tercero.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta.
De conformidad a lo previsto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas para solicitar las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, o a formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta.
Bilbao, 5 de marzo de 2019.- Los Administradores mancomunados, José María Grijalba Merino y José Izaguirre Nazar.
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