Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Previo acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General de esta sociedad que se celebrará en el domicilio social, sito en A Coruña, Muelle de Linares Rivas 2A, el día 31 de diciembre de 2018, a las 17 horas, en primera convocatoria, o en segunda convocatoria, el día 2 de enero de 2019, a la misma hora.

Orden del día

Primero.- Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2017, así como de la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.- Aprobación, en su caso , de la gestión del Órgano de Administración en el ejercicio 2017.

Tercero.- Nombramientos, ceses o reelección de administradores y cambio, en su caso, del sistema de administración, así como modificación de los artículos de los Estatutos Sociales necesarios para ello.

Cuarto.- Facultar a don Pablo Javier Lemus de la Iglesia para la elevación a público de los acuerdos adoptados y para efectuar las subsanaciones que procedan por indicación verbal o escrita del Registro Mercantil para su inscripción.

Quinto.- Lectura,redacción y, en su caso, aprobación del acta de la junta.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta, incluyendo el informe de los administradores y el texto integro de las modificaciones estatutarias propuestas así como examinar dichos textos e informe en el domicilio social , o solicitar su envió gratuito.

A Coruña, 28 de noviembre de 2018.- Presidente del Consejo de Administración, Federico Aquilino Lemus Sánchez.