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El Consejo de Administración de VELEZ, S.A. ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas de esta Sociedad para el día 20 del próximo mes de diciembre, a las diecisiete horas, en su domicilio social, calle San Antonio, n.º 3, de Chiclana de la Frontera, con arreglo al siguiente,

Orden del día

Primero.- Examen, y en su caso, aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2017, así como, en su caso los Informes de Gestión y aprobación de las propuestas de aplicación de los resultados.

Segundo.- Cese, dimisión, ratificación y nombramiento de administradores.

Tercero.- Propuesta y aprobación, si procede, de nuevos Estatutos Sociales.

Cuarto.- Propuesta y aprobación, si procede, de creación de la página web corporativa de la Sociedad, de conformidad con lo dispuesto en el art. 11.bis de la Ley de Sociedades de Capital.

Quinto.- Propuesta y aprobación, si procede, de la Política de Retribuciones de la sociedad.

Sexto.- Aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Si por falta de asistencia u otra causa fuera preciso celebrar la Junta en segunda convocatoria, ésta tendrá lugar a las veinticuatro horas de la fecha fijada para la primera y en el mismo domicilio social. Se hace saber a los Sres. accionistas que, en la sede social, estarán a su disposición cuantos documentos han de ser objeto de los asuntos de esta Junta.

Chiclana de la Frontera, 12 de noviembre de 2018.- Presidente del Consejo de Administración, Felipe Montero Pastor.