Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Órgano de Administración de la Sociedad, convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en el término municipal de Badalona y concretamente en BCIN Centro Internacional de Negocios de Badalona, sito en la calle Marcus Porcius, número 1 (Polígono Industrial "Les Guixeres"), en primera convocatoria, el próximo día 9 de noviembre de 2018, a las 10:00 horas y, de no alcanzarse el quórum necesario, en segunda convocatoria, el día 10 de noviembre de 2018, en el mismo lugar y a la misma hora, para deliberar y decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad (comprensivas del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), debidamente auditadas, correspondientes al ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2017.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio económico del 2017.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social realizada por el órgano de administración durante el ejercicio económico del 2017.

Cuarto.- Aprobación de la retribución del cargo de Administrador único correspondiente al ejercicio 2017.

Quinto.- Nombramiento de Auditor de cuentas.

Sexto.- Información y, en su caso, adopción de acuerdos sobre los procedimientos litigiosos que se siguen.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación en su caso, del acta de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Socios.

A partir de la presente convocatoria se encuentran a disposición de los accionistas los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General de Accionistas, incluyendo todos los documentos que integran las cuentas anuales, así como el informe del Auditor de cuentas, teniendo los accionistas el derecho a examinar dichos documentos y a pedir su entrega o su envío gratuito de forma inmediata, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

Badalona, 27 de septiembre de 2018.- El Administrador único, Carlos Papiol Vila.