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Se convoca a los señores socios a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social de la Compañía, Paraje El Cabezo del Pino, Real de Montroi (Valencia), a las 11:00 horas del día 3 de septiembre de 2018 para tratar de los siguientes puntos del.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017, así como de la gestión del órgano de administración en dicho período.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Administrador Único, nombramiento, cese o renovación, en su caso.

Segundo.- Auditores, nombramiento, cese o renovación, en su caso.

Tercero.- Propuesta y adopción, en su caso, de acuerdo de disolución de la compañía.

Cuarto.- Propuesta y adopción, en su caso, de acuerdo de nombramiento de liquidadores y liquidación simultánea de la compañía.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Delegación de facultades en relación con los acuerdos adoptados.

Séptimo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital se pone a disposición de los señores socios toda la documentación relativa a las cuentas anuales y a la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2017, así como el informe de gestión de la compañía. Toda esta documentación está disponible para su examen en el domicilio social, o para su envío gratuito.

Real de Montroi, 20 de julio de 2018.- El Administrador Único, URBASER, Sociedad Anónima, representada por Aitor Jáuregui Picabea.