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Los Administradores solidarios de la sociedad acuerdan convocar a los señores accionistas a Junta General Extraordinaria que tendrá lugar el día 27 de agosto de 2018, a las doce horas, en el domicilio social de Barco de Valdeorras (Orense), Avda. de Galicia, número 20, en primera convocatoria y, en segunda, si a ello hubiera lugar, el día 28 de agosto de 2018, a la misma hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Dimisión y nombramiento de Administradores solidarios.

Segundo.- Nombramiento de Auditores.

Tercero.- Delegación de facultades.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Todo accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta sobre los puntos del Orden del día que lo requieren. Podrán asistir a esta Junta los señores accionistas que obtengan con cinco días de antelación la tarjeta correspondiente en la Avenida de San Luis, 77, de Madrid, o en las oficinas administrativas de la sociedad en Avenida Galicia, 20, de Barco de Valdeorras (Orense), y sean poseedores de 600,00 euros nominales en acciones de Fundador y Ordinarias.

Madrid, 23 de julio de 2018.- El Administrador solidario, Antonio Lucas Mármol.