Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas de la sociedad, que se celebrará en Málaga, en el domicilio social, calle Pintor Sorolla, número 2, el próximo día 28 de junio de 2018, a las 13:00 horas, en primera convocatoria, y en segunda, el día siguiente, 29 de junio de 2018, en el mismo lugar y hora, para deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017.

Segundo.- Análisis, y en su caso aprobación de la propuesta de aplicación del resultado.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión social para el referido ejercicio.

Cuarto.- Renuncia al cargo del Administrador solidario de D. Jaime Muñoz Támara, nombramiento de nuevo Administrador solidario.

Quinto.- Delegación de facultades en el Órgano de Administración para la ejecución de los acuerdos anteriores.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Podrán asistir a la Junta aquellos accionistas que consten inscritos en el Libro registro de acciones nominativas con una antelación mínima de cinco días a la fecha de su celebración. Con independencia de los derechos de petición de complemento de convocatoria e información general previstos en los artículos 172 y 197 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas tienen el derecho específico de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales que han de ser sometidas a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

Madrid, 24 de mayo de 2018.- El Administrador solidario de "URCA, Unidad de Radiología Cardiovascular Andaluza, S.A.", José Luis Pardo Izquierdo.