Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca Junta General Ordinaria de esta Compañía, a celebrar el día 29 de junio de 2018 en el domicilio social, Pizarro, 57, bajo dcha. en Vigo (Pontevedra) a las diez horas, en 1ª convocatoria y al día siguiente a las diez horas en 2ª convocatoria con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31/12/2017, así como la propuesta de aplicación del resultado y la aprobación de la gestión social del 2017.

Segundo.- Creación de la página web corporativa de la sociedad.

Tercero.- Modificación de los estatutos de la sociedad en su artículo 11, recogido en la escritura 2.922 de fecha 6 de octubre 1994 (Escritura de adaptación de estatutos y capital a la ley de 19/1989).

Cuarto.- Renovación del cargo de los administradores solidarios.

Quinto.- Redacción y aprobación, si procede, de la Junta General Ordinaria que se convoca.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Los accionistas podrán obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Vigo, 21 de mayo de 2018.- La Administradora solidaria, Pilar Tallón Burón.