Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

En virtud de acuerdo de 23 de mayo de 2018 del consejo de administración, se convoca junta general ordinaria de accionistas de la sociedad, que se celebrará en el domicilio social, sito en Begues (Barcelona), calle d'Alp, número 25, el día 29 de junio de 2018, a las once horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, el 30 de junio de 2018, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, bajo la siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio 2017, así como de la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración de la sociedad durante el ejercicio 2017.

Tercero.- Elección, en su caso, de cargos del consejo de administración para substituir a los dos consejeros que han causado baja.

Cuarto.- Delegación de facultades para la tramitación, elevación a público, inscripción en los correspondientes registros y realización de todas aquellas actuaciones que sean necesarias para la correcta ejecución de los acuerdos adoptados.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta.

Begues, 24 de mayo de 2018.- El Presidente, Santiago Molins Amat.