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Convocatoria Junta general ordinaria El Señor Presidente del Consejo de Administración de Aldisa Transcontinental, S.A., según acuerdo de su Consejo de fecha 28 de marzo de 2018, convoca a los accionistas de esta sociedad a la celebración de Junta general ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social de ésta, en calle La Cultura, 16, polígono industrial 1 (Río Verde) de Alzira, el día 28 de junio de 2018 a las doce horas, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación del Informe de Auditoría de las cuentas de la sociedad del ejercicio de 2017.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio de 2017.

Tercero.- Propuesta de distribución del resultado del ejercicio de 2017.

Cuarto.- Aprobación, si procede, de la gestión social del Consejo de Administración durante el citado ejercicio.

Quinto.- Modificación del artículo 11 de los Estatutos sociales, con respecto a la forma de convocatoria de juntas.

Sexto.- Modificación del artículo 15 de los Estatutos sociales, en cuanto a la retribución del Órgano de Administración.

Séptimo.- Redacción y aprobación del acta de la sesión.

Se hace constar expresamente que tendrán derecho de asistencia a dicha junta todos los accionistas que cumplan los requisitos legales y estatutarios establecidos al efecto, así como el derecho que asiste a todos los accionistas de obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita las Cuentas Anuales y el Informe de Auditoría que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, de conformidad con lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital. Así mismo, y de conformidad con el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho de los accionistas a examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones de los Estatutos sociales propuestas y el informe sobre las mismas; así como, a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Alzira, 21 de mayo de 2018.- El Presidente del Consejo de Administración, Angel Peiró Angel.