Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Órgano de Administración de la sociedad, se convoca Junta general a celebrar en el domicilio social sito en Santander, Bajada del Caleruco, n.º 21-A, C.P. 39012, de Cantabria, el día 28 de junio de 2018 a las doce horas en primera convocatoria, y en su caso, al día siguiente, 29 de junio de 2018, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente.

Orden del día

Primero.- Reelección de Administrador único.

Segundo.- Lectura, examen y aprobación si procede, de las Cuentas Anuales - Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria - y la Propuesta de Aplicación del Resultado, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2017.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio 2017.

Cuarto.- Creación de una página web corporativa.

Quinto.- Modificación del artículo 18 de los Estatutos sociales, para aplicar el medio de convocatoria de juntas a través de la página web de la sociedad, previsto en el artículo 173.1 de la Ley de Sociedades de Capital.

Sexto.- Delegación de facultades para la formalización, subsanación, inscripción, interpretación, desarrollo y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

A partir de la convocatoria de la Junta general, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social, y obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta; y podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. También podrán ejercitar su derecho de información en los términos establecidos en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital.

Santander, 15 de mayo de 2018.- El Administrador único, José Miguel López Cortes.